（原标题：六国化工关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的公告）
安徽六国化工股份有限公司于2025年5月29日召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十四次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。董事会成员人数由7名增至9名，其中非独立董事6名（含一名职工董事），独立董事3名。
《公司章程》主要修订内容包括：取消监事会相关条款，增加审计委员会职权，调整股东大会为股东会，修改法定代表人相关规定，完善董事、高级管理人员忠实和勤勉义务，增加控股股东和实际控制人规定，调整股东会、董事会职权及召集程序，修改董事、监事选举及任期规定，完善关联交易、对外担保等审批流程，增加内部审计和内部控制评价规定，调整公司合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容同步修订，亦需提交股东大会审议。安徽六国化工股份有限公司董事会2025年5月30日。
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