（原标题：董事会议事规则（2025年））
安徽六国化工股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员均为3名董事，且独立董事占多数并担任召集人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、重大收购、内部管理机构设置等。董事长主持股东大会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下由董事长召集。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或委托其他董事代为出席。董事会决议需超过半数董事同意，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年以上。董事会决议需报上海证券交易所备案，并由董事会或高级管理人员执行。
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