（原标题：中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-041 中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长姜利凯先生召集，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。截至2025年2月，公司已完成《2020年限制性股票股权激励计划》三期解除限售工作，公司总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股，注册资本相应减少。公司拟增加经营范围，并同步修订《公司章程》内容，撤销公司监事会，删除监事及监事会相关描述。会议还审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月16日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年6月10日。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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