南京化纤: 600889_南京化纤_股东会通知_2025-05-30内容摘要

（原标题：600889_南京化纤_股东会通知_2025-05-30）

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2025-034 南京化纤股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月20日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室，时间为9点00分。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括公司2024年度财务决算和2025年度预算、2024年年度报告全文及摘要、2024年度独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、确认2024年度董事和监事报酬、2024年度利润分配预案、2025年度对子公司担保、聘请中兴华会计师事务所为2025年度财务审计机构和内控审计机构、拟投保A股上市公司及董监高责任保险等。股权登记日为2025年6月13日。会议登记方法、联系方式及其他注意事项详见公告。特此公告。南京化纤股份有限公司董事会 2025年5月30日。