（原标题：中南传媒第六届董事会第三次会议决议公告）
中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
二、审议通过《关于聘任公司总编辑的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案同样事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案事先经第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中南出版传媒集团股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十九日。
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