华鑫股份: 华鑫股份2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：华鑫股份2024年年度股东大会会议资料）

上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月9日召开。会议将审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、利润分配议案、2025年度中期分红安排、2024年年度报告、聘任2025年度审计机构、支付2024年度审计报酬、未来三年（2025-2027年）股东回报规划、预计2025年度对外捐赠额度、购买金融机构金融产品暨投资计划、董事变更、变更公司经营范围、调整利润分配政策、取消监事会暨修改《公司章程》、修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润365,388,601.31元，总资产4,385,223.35万元，同比增长17.90%。公司拟以每10股派送现金红利0.78元，共计派送现金红利82,750,144.78元。公司计划在2025年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红，分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%。公司拟聘请天职国际会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务报表与内部控制审计工作，审计报酬合计163万元。公司未来三年股东回报规划中，现金分红比例最低应达到年均可分配利润的30%。公司还将取消监事会，监事会职责由董事会审计委员会行使，并修改《公司章程》。股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。