合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司关于董事变更及调整专门委员会组成人员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海合合信息科技股份有限公司关于董事变更及调整专门委员会组成人员的公告）

上海合合信息科技股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于独立董事辞职暨补选独立董事、补选非独立董事以及调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案。独立董事刘华先生因工作原因辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责。公司提名萧志雄先生为新任独立董事候选人，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。董事汤松榕先生也因工作原因辞职，公司提名刘雅琴女士为新任非独立董事候选人，该事项需股东大会审议通过。调整后的董事会专门委员会成员包括：战略委员会为镇立新、陈青山、王少飞；审计委员会为王少飞、江翔宇、萧志雄；薪酬与考核委员会为镇立新、王少飞、江翔宇；提名委员会为江翔宇、萧志雄、刘雅琴。上述调整将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。