迈普医学: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年5月28日下午14:30召开，会议通知于5月23日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，其中袁玉宇先生、郑海莹女士以通讯方式参会。会议由董事长袁玉宇先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，依据《公司法》及证监会相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，修订内容待股东大会审议通过后生效。授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。

2. 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《回购股份管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度中部分需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月13日下午14:30召开临时股东大会，审议需提交的相关事项。