（原标题：2024年年度股东大会决议的公告）
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—024 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告。本次股东大会不存在否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开时间为2025年5月28日下午15:00，地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室，董事长徐德伟主持。出席股东及股东代表共2556人，代表股份69929583股，占总股本的4.2264%。会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，各议案均获得超过半数股东同意。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书。
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