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天娱数科: 2024年年度股东大会决议的公告内容摘要

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(原标题:2024年年度股东大会决议的公告)

股票代码:002354 股票简称:天娱数科 编号:2025—024 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司2024年年度股东大会决议的公告。本次股东大会不存在否决议案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开时间为2025年5月28日下午15:00,地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室,董事长徐德伟主持。出席股东及股东代表共2556人,代表股份69929583股,占总股本的4.2264%。会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》,各议案均获得超过半数股东同意。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为会议合法有效。备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书。

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