（原标题：尚纬股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告）
尚纬股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长黄金喜召集和主持，董事会秘书出席，全体监事和部分高管列席。会议通过以下决议：
审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》，推举叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、刘永林为非独立董事候选人，推举杨国超、罗宏、乔冰为独立董事候选人。所有候选人获得7票赞成，无反对或弃权票。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月13日召开临时股东大会，采用现场投票结合网络投票方式，地点为四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室。
董事候选人简历包括叶洪林、李瑞琪、张浔萦等8人的详细职业背景。公司独立董事对推举董事候选人议案发表了同意的独立意见。
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