*ST高鸿: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-061 大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年05月27日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议合法有效。审议通过《关于公司下属公司对外投资的议案》，同意6票，反对1票，弃权0票。鸿昌（北京）创业投资有限公司拟以3900万元认购鸿行智芯科技（南京）有限公司新增注册资本1413.04万元；北京大唐高鸿数字科技有限公司拟以2600万元认购鸿行智芯新增注册资本942.03万元。增资认缴完成后，高鸿数科受让广州芯楹科技投资有限公司持有的鸿行智芯3 77%股权（注册资本405.04万元，其中实缴67万元）。高鸿数科以1元/注册资本受让67万元注册资本，以0元受让338.04万注册资本的增资认缴权，对应的增资款933万元由高鸿数科继续完成实缴。增资价格为2.76元/注册资本。交易完成后，鸿昌创投、高鸿数科合计投资金额7500万元，持股比例合计37.83%。董事李强先生投反对票，理由是车芯业务属于募投项目重要内容，鸿行智芯公司业务与募投项目关系未明确说明，员工持股平台持股比例高、实缴比例低，不符合同比例同期限实缴出资原则。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司下属公司对外投资的公告》。