（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-036 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年5月27日下午3点在厦门火炬高新区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长林国彪先生召集并主持，7名董事全部参与表决，监事及高级管理人员列席。会议符合相关法律法规及公司章程规定，表决有效。审议通过两项议案：一是关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案，同意在不变更实施主体、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的情况下，增加部分募投项目的实施方式并延长实施期限，具体内容见公告编号2025-038，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年6月13日下午3：00召开临时股东大会，具体内容见公告编号2025-039。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为第五届董事会第八次会议决议。特此公告。厦门光莆电子股份有限公司董事会2025年5月29日。
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