山煤国际: 山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：山煤国际关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

近日，山煤国际能源集团股份有限公司收到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司通知，山煤集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格将进行调整。本期可交换债券简称“22山煤EB”，债券代码“137154”，发行规模20亿元，债券期限3年，票面利率0.1%/年。换股期限为2023年3月29日至2025年9月26日。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，每股派发现金红利0.69元（含税），共计派发现金红利1,367,894,736.60元。本次权益分派的股权登记日为2025年6月3日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月4日。

根据募集说明书约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：派送现金股利：P1=P0-D；其中：P0为调整前换股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。根据上述约定，“22山煤EB”的换股价格自2025年6月4日起由20.99元/股调整为20.30元/股。公司将密切关注本期可交换债券的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。