保利发展: 保利发展控股集团股份有限公司2025年第6次临时董事会决议公告内容摘要

（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2025年第6次临时董事会决议公告）

保利发展控股集团股份有限公司2025年第6次临时董事会于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于明确可转换公司债券募集资金用途的议案》，同意根据募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额由90,000万元调整为87,875万元，其他募投项目的募集资金拟投入金额保持不变。

第二项议案为《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费及配套设施建设费实际投资金额共计1,640,782,065.13元。

第三项议案为《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,837,967,934.87元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

此外，2025年第三次独立董事专门会议也于同日召开，审议通过了上述第二项和第三项议案，认为相关操作符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东利益的行为。