生物股份: 金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告）

金宇生物技术股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月28日下午16：30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：

一、选举张翀宇先生担任公司董事长，张竞女士担任公司副董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

二、选举产生公司董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会主任委员和委员名单已确定，委员任期与公司第十二届董事会任期一致。

三、聘任张竞女士为公司总裁，赵丽霞女士为公司副总裁，李凯先生为公司财务总监，任期与第十二届董事会任期一致。

四、聘任顾睿远先生担任公司董事会秘书，任期与第十二届董事会任期一致。

五、聘任刘艺坤女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十二届董事会任期一致。

六、审议通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免制度的议案》。

七、审议通过《关于拟回购注销2023年员工持股计划部分股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。