（原标题：上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次决议公告）
证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-021 上海合合信息科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2025年5月23日发出，会议于2025年5月28日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长镇立新主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：取消监事会，变更注册资本并修订《公司章程》及相关制度；发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市；转为境外募集股份有限公司；发行H股股票募集资金使用计划；授权董事会处理H股发行上市有关事项；补选非独立董事和独立董事；调整董事会专门委员会组成人员；聘任公司秘书及授权代表；同意公司在香港进行非香港公司注册；聘请H股发行上市审计机构；调整独立董事薪酬；提请召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获得一致通过，部分议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。上海合合信息科技股份有限公司董事会2025年5月29日。
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