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地素时尚: 地素时尚第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-29 11:12:36

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（原标题：地素时尚第五届董事会第一次会议决议公告）

地素时尚股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括选举第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员，选举马瑞敏女士为董事长、马丽敏女士为副董事长。此外，会议还审议通过了聘任公司高管的议案，具体为：聘任马瑞敏女士为总经理，马丽敏女士和马姝敏女士为副总经理，张俊先生为财务总监，沈志春先生为董事会秘书，张黎俐女士为证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。会议决议自审议通过之日起至本届董事会届满时止。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

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