联芸科技: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效运作。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程制定。董事会由股东会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是经营决策中心。董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责处理日常事务。规则明确了董事任职资格、选举程序、忠实和勤勉义务，以及关联董事回避制度。董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超过六年。董事会由七名董事组成，设董事长一名，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。会议通知、议案提交、表决程序等均有详细规定。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限不少于十年。规则自2025年5月起生效。