（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603281 证券简称：江瀚新材公告编号：2025-027 湖北江瀚新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在湖北省荆州市沙市区东方大道259号召开，出席股东和代理人共270人，持有表决权股份总数为265338326股，占公司有表决权股份总数的71.0727%。会议由董事长甘书官主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、外汇衍生品套期保值业务、2025年度董事高管薪酬、续聘会计师事务所、变更部分募集资金投资项目、部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金、取消监事会并修订《公司章程》、修订废止部分基本管理制度、以集中竞价交易方式回购股份等议案。其中第11、13项议案以特别决议通过，第5、6、7、8、9、10、13项议案对中小投资者单独计票。国浩律师（上海）事务所张兰田、孙维平律师见证，认为会议合法有效。湖北江瀚新材料股份有限公司董事会2025年5月29日。
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