（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046
云南铜业股份有限公司将于2025年6月13日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月13日。股权登记日为2025年6月9日。
会议审议事项包括：1. 取消公司监事会并修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 选举第十届董事会非独立董事；5. 选举第十届董事会独立董事；6. 审议第十届董事会独立董事津贴。其中，提案1至提案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议。
登记时间为2025年6月10日上午8:30至下午17:30，地点为中铜大厦3310办公室。股东可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：高洪波，电话：0871-63106792。
特此公告。云南铜业股份有限公司董事会 2025年5月28日。
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