（原标题：第五届董事会第四十次会议决议公告）
乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年5月28日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长项乐宏主持。会议审议通过两项议案。
第一项议案为《关于不向下修正“乐歌转债”转股价格的议案》，公司基于长期稳健发展及内在价值信心，决定未来六个月内（2025年5月29日至2025年11月28日），如触发“乐歌转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2025-040)。
第二项议案为《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，因3名预留授予激励对象离职，其已获授但尚未归属的13,000股限制性股票不得归属并由公司作废。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2025-041)。关联董事李响先生、夏银水先生、泮云萍女士回避表决。会议还备查了第五届董事会第四十次会议决议及其他深交所要求的文件。
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