剑桥科技: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年5月28日召开，会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了关于回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案，同意回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的2.20万股限制性股票，其中8名离职激励对象的回购价格为6.19元/股，1名退休激励对象的回购价格为6.19元/股加上中国人民银行同期存款利息。

会议还审议通过了关于减少注册资本、取消监事会并修订现行《公司章程》及相关治理制度的议案，注册资本由268,041,841元减少至268,019,841元，取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及部分治理制度全文将披露于上海证券交易所网站。

此外，会议审议通过了关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的议案，取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）及部分治理制度全文将披露于上海证券交易所网站。

会议还审议通过了关于公司发行境外上市股份后第五届董事会董事薪酬标准的议案，非执行董事不领取报酬，执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的具体职务确定，独立董事的年度工作津贴为人民币12万元（税前）。该薪酬标准尚须提请公司股东大会审议批准。

最后，会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，同意于2025年6月16日14:30召开临时股东大会。