阿科力: 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日在公司办公楼二层会议室召开，会议通知已于2025年5月21日以邮件及电话方式发出。公司董事共计8人，全部出席，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-033）。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-033）。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。具体内容见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-034）。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

备查文件包括经与会董事签字确认的董事会决议。公告日期为2025年5月29日。