ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议书面审核意见内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议书面审核意见）

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第四次会议于2025年5月26日在江西省南昌市以通讯表决方式召开，应到独董3人，实到独董3人，会议合法有效。会议审议并通过了关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案、重大资产重组方案、重组构成关联交易、重组预案及其摘要、签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议、符合上市公司监管指引第9号第四条规定、预计构成重大资产重组但不构成重组上市、重组前20个交易日股票价格波动情况、相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形、公司不存在不得向特定对象发行股票情形、重组前十二个月内公司购买出售资产情况、重组采取的保密措施及保密制度、履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性、提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划等议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买江西迈通、润田投资、金开资本持有的润田实业100%股份，并向特定对象发行股票募集配套资金。本次重组符合相关法律法规要求，有利于提高公司资产质量，增强持续经营能力和核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。重组标的公司审计评估工作尚未完成，实施完成尚需完成多项审批程序。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理重组相关事宜。