欧普照明: 欧普照明股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：欧普照明股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-027 欧普照明股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 28 日在上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室召开，由董事长王耀海主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共 188 名，持有表决权的股份总数为 657,783,502 股，占公司有表决权股份总数的 88.8315%。

会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案》、《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》、《2024 年年度报告及年度报告摘要》、《关于 2024 年年度利润分配的预案》、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2025 年度授权对外担保额度的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》在内的多项议案。

上海市通力律师事务所律师夏青、韩宇见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。