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中国中冶: 中国中冶第三届董事会第七十三次会议决议公告内容摘要

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2025-05-28 20:48:34

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（原标题：中国中冶第三届董事会第七十三次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日在中冶大厦召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，会议由陈建光董事长主持，符合《公司法》等法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了《关于聘请中国中冶2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为中国中冶2025年年报审计、半年度财务报告审阅主审所及内控审计会计师事务所。该事项将提交公司2024年度股东周年大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计酬金。此议案已由第三届董事会财务与审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权。董事会表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见另行发布的有关公告。中国冶金科工股份有限公司董事会2025年5月28日。

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