润禾材料: 润禾材料第三届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：润禾材料第三届董事会第三十八次会议决议公告）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长叶剑平主持。会议审议通过了以下议案：

1、《润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，提名叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平为第四届董事会非独立董事候选人，每位候选人提名均获7票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

2、《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，提名曹先军、肖鹰、陈能达为第四届董事会独立董事候选人，每位候选人提名均获7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事任职资格及独立性需深圳证券交易所审查无异议后提交股东大会审议。

3、《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，公司总股本由127,718,829股增至179,867,353股，注册资本由人民币127,718,829.00元增至179,867,353.00元，该议案将提交股东大会审议。

4、审议通过了《润禾材料关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。