（原标题：第十一届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-025 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告。会议通知于2025年5月16日以电子通讯形式发出，于2025年5月27日采用通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长汪万新先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于制定双环科技外部董事管理办法的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二是《关于制定双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三是《关于制定双环科技董事会授权管理办法的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关文件。
备查文件为湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议。湖北双环科技股份有限公司董事会2025年5月28日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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