中化装备: 中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-025 中化装备科技（青岛）股份有限公司将于2025年6月18日13点30分召开2024年年度股东会，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本方案、未弥补亏损达到实收资本三分之一、以股份回购方式替代分红的承诺、2025年度董事薪酬、日常关联交易预计、融资计划、资本支出计划、购买责任保险、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度等议案。特别决议议案为议案7、13、14、15。涉及关联股东回避表决的议案为议案7、9。股权登记日为2025年6月10日。股东或代理人需提前登记确认，登记时间为2025年6月16日9:00-17:00，地点为北京市朝阳区北土城西路9号501室。联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号501室，联系电话：010-6195 8651，邮箱：IR.600579@sinochem.com。会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。