（原标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年年度股东会决议公告）
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-028 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月27日在深圳市宝安区召开，由公司董事会召集，董事长张汉洪主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东和代理人共57人，持有表决权数量36,009,886股，占公司表决权总数的65.5265%。会议审议通过了关于公司《2024年年度报告》及其摘要、2024年年度董事会工作报告、2024年年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年开展外汇衍生品交易、2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、公司监事薪酬方案、公司董事薪酬方案等议案。其中议案7为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过。中小投资者单独计票情况涉及议案5、9、10、11。北京国枫(深圳)律师事务所律师方啸中、黄心怡见证了会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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