海默科技: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—040

海默科技（集团）股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月27日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在甘肃省兰州市城关区张苏滩593号公司四楼会议室举行，由董事长杜勤杰主持。共有253名股东及股东代理人出席，代表股份200,939,157股，占公司有表决权股份总数的39.3807%。

会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《关于2024年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

北京市康达律师事务所张宇佳、李润律师现场见证并出具法律意见，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。