（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月27日召开，应参加表决7人，实际参加表决7人。会议审议通过了多项议案，包括选举王进军为第六届董事会董事长，任期三年。选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期均为三年。会议还审议通过了聘任王进军为公司总裁，聘任贾德星、程刚为公司副总裁，聘任白琼为公司董事会秘书兼副总裁，聘任屈乐明为公司财务总监，聘任曾建文为公司审计部负责人，聘任郭晓卉为公司证券事务代表，任期均为三年。此外，会议审议通过了修订《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《子公司管理办法》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理办法》《董事离职管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》《外部信息使用人管理办法》《内幕信息知情人管理办法》《内部审计管理制度》等多项制度。
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