骆驼股份: 骆驼股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：骆驼股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份公告编号：2025-024 骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月27日在湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室召开，由董事长刘长来主持，采用现场投票及网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共250人，持有表决权股份总数433,155,894股，占公司有表决权股份总数的36.9225%。

会议审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算与预算报告、利润分配预案、聘请2025年度会计师事务所、2025年度投资计划、申请综合授信额度、预计2025年度日常关联交易、为经销商银行授信提供担保、为全资子公司提供担保、董事和监事2025年度薪酬方案、未来三年股东回报规划、修订公司章程、修订多项公司治理制度、制订董事及高管薪酬管理制度、制订会计师事务所选聘制度等多项议案。其中，关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案获得超过2/3的赞成票通过。此外，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。

北京德恒律师事务所赖元超、成传耀律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。