（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-075 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年5月27日以现场及通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长金碧华先生主持。会议审议通过以下议案：一是《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，提名吴平先生为非独立董事候选人，任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。二是《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，公司编制了截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告，立信会计师事务所出具了鉴证报告。三是《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-134,543,112.98元，实收股本为245,480,947.00元。四是《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月12日召开临时股东大会。各议案均获全票通过，并将提交2025年第四次临时股东大会审议。
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