统一股份: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-50号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，通知于2025年5月23日发出，5月27日召开，9名董事全部出席，刘正刚主持。

会议审议通过多项议案：选举刘正刚为董事长、樊飞为副董事长；选举产生第九届董事会专门委员会委员；调整独立董事薪酬至每人每年税前15万元人民币，需提交股东会审议；聘任李嘉为总经理，阿尔斯兰·阿迪里为副总经理兼董事会秘书，岳鹏为副总经理兼财务负责人，逄涛为副总经理；修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《融资与对外担保管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，其中部分议案需提交股东会审议。特此公告。统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十七日