天坛生物: 北京市嘉源律师事务所关于北京天坛生物制品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于北京天坛生物制品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所接受北京天坛生物制品股份有限公司委托，根据相关法律法规及公司章程，对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月26日在上海证券交易所网站发布，原定日期因故延期至2025年5月27日召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在北京朝阳区双桥路乙2号院会议室举行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东及代理人共695名，代表股份1,018,747,977股，占公司有表决权股份总数的51.52%。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度报告正本及其摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案及2025年度中期分红规划》、《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》、《关于撤销监事会并废止监事会议事规则的议案》、《关于增补董事的议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过，表决程序合法有效。