（原标题：独立董事专门会议制度）
深圳王子新材料股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，旨在完善公司法人治理结构，提升规范运作水平，保障独立董事有效履行职责。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和义务。独立董事需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度思考判断。会议定期或不定期召开，提前书面通知全体独立董事。会议通知应包括会议方式、时间、地点、议题等内容。独立董事专门会议原则上采用现场会议形式，也可通过通讯方式召开。会议决议需经全体独立董事过半数通过，每名独立董事享有一票表决权。
独立董事专门会议负责审议关联交易、承诺变更等重要事项，并对相关事项发表独立意见。独立董事需制作工作记录，详细记录履行职责情况，工作记录及公司提供的资料至少保存十年。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保会议顺利召开。独立董事对会议所议事项负有保密义务。制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
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