王子新材: 内部审计管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计管理制度）

深圳王子新材料股份有限公司内部审计管理制度（2025年5月）旨在加强公司内部监督和风险控制，确保财务管理、会计核算和生产经营符合国家法律法规，维护股东权益。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。公司董事会设立审计委员会，成员全部由非高管董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会下设审计部，独立开展审计工作并向董事会和审计委员会负责。审计部对内部控制、财务信息、经营活动等进行评价，确保其有效性、真实性和完整性。审计部每年至少向审计委员会报告一次，涵盖内部审计计划执行情况及发现的问题。制度还规定了审计工作的具体实施步骤、审计工作程序、信息披露要求及奖惩制度。审计部需定期审查公司内部控制的有效性，并对重大事项如对外投资、购买和出售资产、关联交易等进行审计。公司董事会负责解释和修订本制度，自审议通过之日起实施。