(原标题:《董事会议事规则》(2025年5月))
海默科技(集团)股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序,确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议,也可根据特定情形召开临时会议。临时会议提议需通过书面形式提交,董事长应在接到提议后10日内召集会议。会议通知需提前发送,内容涵盖会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席,若缺席需书面委托其他董事代为出席并表决。会议表决实行一人一票,决议需过半数董事同意,涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事会议事规则还包括会议记录、决议公告、档案保存等内容,确保决议透明和可追溯。规则由董事会制定并报股东会批准生效。