（原标题：国投中鲁关于修订《公司章程》的公告）
国投中鲁果汁股份有限公司于2025年5月27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，以增强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。
具体修订内容包括：第十二条中，高级管理人员新增首席营销官；第七十三条中，董事会职权范围增加决定聘任或解聘首席营销官及其报酬事项和奖惩事项；第九十七条中，公司设首席营销官1名，由董事会聘任或解聘；第一百条中，总经理提请董事会聘任或解聘首席营销官。
除上述内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述修订条款尚需提交股东会审议，公司将在股东会审议通过后办理相应工商登记手续，《公司章程》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。国投中鲁果汁股份有限公司董事会2025年5月28日。
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