智微智能: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年5月27日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长袁微微女士主持会议，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事涂友冬先生回避表决。因公司实施2024年年度利润分配，根据相关规定，需对激励计划涉及的权益价格进行调整。具体内容详见公司于2025年5月28日披露的相关公告（公告编号：2025-057）。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

第二项议案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事袁微微女士及其一致行动人郭旭辉先生回避表决。公司拟增加向关联方深圳华清同创科技有限公司采购原材料的日常关联交易预计额度10,000万元。具体内容详见公司于2025年5月28日披露的相关公告（公告编号：2025-058）。该议案已由董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

备查文件包括董事会决议及相关委员会决议和法律意见书。