苏州固锝: 第八届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十二次临时会议决议公告）

证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2025-024

苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年5月27日在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长吴炆皜先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两个议案：

一、《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》，该议案已由第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会战略委员会第六次会议审议通过并提交董事会审议。董事会认为交易符合公司整体发展战略规划，有助于优化整合产业资源，增强公司竞争力，同意本次关联交易。独立董事过半数同意本议案。关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。

二、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）》全文于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

备查文件包括公司第八届董事会第十二次临时会议决议、第八届董事会第十次独立董事专门会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。苏州固锝电子股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日。