（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江正特股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日召开，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省临海市临海大道558号中门行政会议室。出席本次会议的股东及股东代理人共33人，代表股份数为78,113,075股，占公司有表决权股份总数的71.0119％。
会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、2024年度财务决算报告、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、2025年度监事薪酬方案、续聘2025年度会计师事务所、开展远期结售汇业务、向银行申请综合授信额度。所有议案均获得高票通过，反对票均为1,800股，无弃权票。
独立董事在会上作了2024年度述职报告。北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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