矩阵股份: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。矩阵纵横设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因2名激励对象离职及公司2024年业绩未达考核目标，作废116.406万股限制性股票。

2. 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司实施权益分派，授予价格由5.65元/股调整为5.13元/股。

3. 审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因部分激励对象自愿放弃，激励对象由54人调整为52人，授予数量由403.10万股调整为396.10万股，授予价格由8.27元/股调整为7.92元/股。

4. 审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定2025年5月27日为授予日，以7.92元/股的价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票。各议案均获得通过，相关法律意见书已出具。