（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-054 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长林培青先生召集和主持。会议审议通过了两项议案。第一项为关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，董事会同意将“马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后予以结项，“软胶囊车间技术升级改造项目”予以结项。除预留部分募集资金继续用于支付尚需支付的合同尾款等款项外，将两个项目节余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。第二项为关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，计划于2025年6月12日14:30在汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室召开。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。本公告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
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