创新新材: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

创新新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知和材料于2025年5月22日以邮件方式发出，会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席，董事长崔立新主持。会议审议并通过三项议案。

第一项议案为《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，公司拟申请注册发行总额不超过5亿元的超短期融资券和总额不超过15亿元中期票据，以拓宽融资渠道，优化融资结构，提升流动性管理能力。该议案需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》，旨在规范公司在银行间债券市场的信息披露行为，保护投资者权益，促进公司依法规范运作。该议案无需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年6月13日召开第二次临时股东大会，审议第一项议案。会议表决结果均为通过。