（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034
宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年5月22日以通讯形式发出，由董事长陈金岳先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：一是《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证专门委员会正常工作，拟对第五届董事会专门委员会委员进行调整；二是《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》，根据相关规定，结合公司实际情况，拟制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。两项议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2025年5月27日。
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