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国恩股份: 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

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2025-05-27 10:22:36

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（原标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用））

青岛国恩科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高工作效率和科学决策能力。董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事任期三年，可连选连任。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开四次会议，会议通知需提前14天书面送达。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席视为不能履行职责。董事会决议需全体董事过半数通过，表决实行一人一票。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事长在未达到董事会权限或授权范围内，可审批部分交易和关联交易。本规则自公司H股上市之日起生效。

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