中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的公告内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的公告）

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-019

中铝国际工程股份有限公司关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。因杨旭先生未来工作安排需要，不再作为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名刘长奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。调整后公司第五届董事会非独立董事候选人为：执行董事候选人李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生；非执行董事候选人刘长奎先生、胡未熹女士。上述非独立董事候选人与3名独立董事候选人均将提交公司股东大会履行选举程序。为保障公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会换届选举事项前，公司第四届董事会将继续履行职责。特此公告。中铝国际工程股份有限公司董事会2025年5月26日。