招商积余: 第十届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十七次会议决议公告）

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，同意提名杨蕾女士为公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

2. 审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意在股东大会选举通过杨蕾女士为公司董事后，补选其担任战略与可持续发展委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会委员，任期至第十届董事会届满。

3. 审议通过《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，同意公司与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》，期限三年，新协议生效之日起原协议失效。公司在财务公司的日终存款余额不超过10亿元，财务公司向公司授出的每日最高未偿还贷款结余不超过20亿元。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》，同意公司出具的风险评估报告。

5. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月17日召开公司2024年度股东大会。